Указание Банка России от 28 июня 2024 года № 6795-У
О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров, о порядке сообщения страховыми брокерами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также о порядке и сроках представления страховыми брокерами в Банк России сведений и документов в отношении их филиалов, представительств и иных обособленных подразделений
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.03.2025 г.)
На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4 1, абзаца третьего пункта 4 статьи 28 и подпункта 5 пункта 5 статьи 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пункта 1 10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 76 6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»:
1. Настоящее Указание устанавливает (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию):
формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров;
порядок сообщения страховыми брокерами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
порядок и сроки представления страховыми брокерами в Банк России сведений об открытии (закрытии) филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, сведений об их адресах (фактическом месте нахождения), документов, подтверждающих полномочия их руководителей, а также информации об изменении указанных сведений.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 июня 2024 года № ПСД-17) вступает в силу с 1 января 2025 года.
3. Статистическая отчетность страховых брокеров составляется и представляется страховыми брокерами в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная со статистической отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 3 августа 2020 года № 5522-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров» 1;